DEUTSCHE Bank, hukuksuzluk iddiaları nedeniyle bir kez daha yargının markajında. Bankaya sabah saatlerinde baskın düzenlendiği ortaya çıktı. Sızan haberlere göre Federal Başsavcılık ve Federal Kriminal Daire ekipleri, mali polis eşliğinde bankanın Frankfurt'taki merkezine ve Berlin’deki şubelerine baskın düzenledi. Baskınlarda, çok sayıda dijital veri ve belgeye el konulduğu bildirildi.
KARA PARA ŞÜPHESİ
Alman basınında yer alan ilk bilgilere göre operasyon, bankanın şüpheli işlemleri zamanında bildirmemesi veya kara para aklama şüpheleriyle ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştiriliyor. Edinilen bilgilere göre, soruşturmalar Rus oligark Roman Abramoviç (59) ile bağlantılı olarak yürütülüyor. İngiliz futbol kulübü FC Chelsea'nin eski sahibi olan Abramoviç, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı savaşı nedeniyle Mart 2022'den bu yana AB yaptırım listesinde bulunuyor. Abramoviç'in Deutsche Bank müşterisi olduğu ve baskınların bu nedenle yapıldığı ileri sürülüyor.
BANKADAN İLK AÇIKLAMA
BANKA yönetiminden yapılan kısa açıklamada, "yetkililerle tam iş birliği içinde olunduğu" ve soruşturmanın detaylarının incelendiği belirtildi. Deutsche Bank, geçmişte de benzer soruşturmalarla gündeme gelmiş ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Haberin duyulmasıyla birlikte Deutsche Bank hisselerinde dalgalanma yaşanırken, operasyonun boyutu ve hangi üst düzey yöneticileri kapsadığı henüz netlik kazanmadı. Soruşturmanın odak noktasında hangi spesifik müşteri grubunun veya işlemin olduğu ise merak konusu.
